установил: постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО от 17 февраля 2014 г. (.....) ООО «РИЦ ЖХ» Анисимова Е.В. была привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде предупреждения.
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу далее МРУ Росфинмониторинга по ЮФО №... от "."..г. директор ООО «Ломбард Городской» ФИО1 признан виновным в совершении
У С Т А Н О В И Л: Протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) составлен 31.03.2014г. старшим специалистом 2 разряда МРУ Росфинмониторинга по ЮФО ФИО2 в отношении директора ООО «Жемчужина Северного
У С Т А Н О В И Л: Протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) составлен 31.03.2014г. старшим специалистом 2 разряда МРУ Росфинмониторинга по ЮФО ФИО1 в отношении ООО «Жемчужина Северного края»
УСТАНОВИЛ: постановлением судьи Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 31 марта 2014 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении закрытого акционерного общества
УСТАНОВИЛ: xx.03.2014 года специалистом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (далее по тексту МРУ Росфинмониторинга по СФО) составлен протокол об административном
у с т а н о в и л: определением заместителя начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Забайкальскому краю от 05 марта 2014 года возвращены заместителю прокурора Могойтуйского района постановление по делу об административном правонарушении от 28.01.2014 года и другие
у с т а н о в и л: определением заместителя начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Забайкальскому краю от 05 марта 2014 года возвращены заместителю прокурора Могойтуйского района постановление по делу об административном правонарушении от 28.01.2014 года и другие
У С Т А Н О В И Л: Постановлением и.о. руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу от 24 июня 2013 г. ФИО4 был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и был подвергнут штрафу
У С Т А Н О В И Л: 28 ноября 2013 года заведующим сектором контроля неторговых операций управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Тюменской области ФИО5 в отношении руководителя Отдела финансового мониторинга Закрытого акционерного общества Акционерный коммерческий
установил: по результатам проведенной выездной проверки в отношении ООО «***» по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 15 февраля 2013 года консультантом отдела надзорной
у с т а н о в и л: ДД.ММ.ГГГГ в Аксайский районный суд <адрес> для рассмотрения по существу поступил протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный специалистом 1 разряда Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному
у с т а н о в и л: Постановлением судьи Центрального районного суда г.Волгограда от 26 декабря 2014 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении ООО «ЧудоМер» - прекращено на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ, то есть за
Установил: 28.10.2013г. главным специалистом-экспертом отдела государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ставропольскому краю ФИО2 был составлен протокол <номер обезличен> об
установил: Заместителем начальника отдела надзорной деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу составлен протокол об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Ломбард
У С Т А Н О В И Л: Постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЮФО от 28 июня 2013 года, оставленным без изменения решением судьи Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 09 октября 2013 года, директор ООО «Ломбард-Сити» ФИО1 признан виновной в совершении административного правонарушения,
У С Т А Н О В И Л: Согласно протоколу об административном правонарушении № 20-04-28/13-240 от 11 декабря 2013 г. ООО <данные изъяты> обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ – воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с
установил: решением судьи Советского районного суда г. Челябинска от 29 ноября 2013 года ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -КоАП
У С Т А Н О В И Л : ООО «Альянс» допустило административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно являясь организацией, осуществляющей операции с денежными средствами воспрепятствовало проведению соответствующим надзорным органом проверке, а также не исполнило
У С Т А Н О В И Л : Постановление и.о. руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО №... от <дата> генеральный директор ООО «<...>» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, с назначением наказания в виде
установил: Постановлением и.о. заместителя руководителя Межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу от 10 апреля 2013 года директор ООО Ломбард «Свой процент» ФИО1 признан виновным в совершении административного
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по СФО) от 29 марта 2013 г. <данные изъяты> ФИО2 привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения,
