У С Т А Н О В И Л: Постановлением судьи Благовещенского городского суда Амурской области от 22 декабря 2014 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица КПК
установил: Постановлением руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее - МРУ Росинформониторинга по ПФО) от 14 января 2014 года ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
у с т а н о в и л: 30 июня 2014 года постановлением заместителя управляющего Отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации исполнительный директор НПФ «Волгоград АСКО-Фонд» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения,
установил: постановлением Советского районного суда г. Астрахани от 02 октября 2014 года ООО «Консалтинг АБВ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного по части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено
установил: Постановлением Советского районного суда г. Астрахани от 02 октября 2014 года директор ООО «Консалтинг АБВ» - ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного по части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
установил: постановлением исполняющего обязанности начальника Главного Управления Банка России по Свердловской области А. от 20 июня 2014 года ответственному сотруднику по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма филиала Открытого
установил: Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу от 16 июня 2014 года директор МУП БМР «Совтех-инфо» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
У С Т А Н О В И Л: постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО от <...>, генеральный директор ОАО «Омскгоргаз» ФИО1 был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере <...> рублей.
УСТАНОВИЛ: На рассмотрение Сыктывкарского городского суда был передан административный материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Первичной профсоюзной организации «Сыктывкарский
установил: Протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, составленным экспертом отдела надзорной деятельности Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу ***, в отношении директора муниципального унитарного предприятия
установил: По постановлению <данные изъяты> МРУ Росфинмониторинга по ЮФО – <данные изъяты> ФИО3 № от ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО2 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской
УСТАНОВИЛ: Генеральный директор ООО Агентство недвижимости «Бизнес и Право» ФИО1 обратилась в Октябрьский районный суд г. Кирова с жалобой на постановление заместителя руководителя Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу № 04-14/200/1 от 05.06.2014 года по
установил: постановлением заместителя управляющего Отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 Кодекса РФ об административных
У С Т А Н О В И Л : Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу № <…> от 13 февраля 2014 года Г.З.Г. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об
У С Т А Н О В И Л : Постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу № <…> от 13 февраля 2014 года М.М.Х. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об
установил: постановлениемруководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) ФИО2 №04-14/85/1 от 28 апреля 2014 года, оставленным без изменения решением судьи Октябрьского районного суда г.Кирова
УСТАНОВИЛ: постановлением руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу № № от 28 апреля 2014 года управляющий директор ОАО «Кировэнергосбыт» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения,
У С Т А Н О В И Л : Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО от 06 марта 2014 года должностное лицо - генеральный директор расположенного в городе Нальчик ООО «Центр международной торговли» ФИО1 признан виновным в совершении им административного
Установил: Согласно протоколу об административном правонарушении №... от ** ** ** г. составленному главным специалистом – экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ФИО1, ООО Лизинговая компания «Эльбрус» совершило административное правонарушение,
установил: В Центральный районный суд поступили материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении закрытого акционерного общества «<данные изъяты>
У С Т А Н О В И Л: Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ -ФИО5- ФИО1 заявитель жалобы ФИО6 признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.27 КоАП Российской Федерации, с назначением наказания в виде административного штрафа в сумме 30 000 руб.
установил: постановлением судьи Ленинского районного суда г.Кирова от 22 мая 2014 года в отношении общества с ограниченной ответственностью Специализированная организация «Кировский фонд имущества» (далее - ООО СО «Кировский фонд имущества») на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ прекращено
УСТАНОВИЛ: Юридическое лицо ФИО4» совершило неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, при следующих обстоятельствах.
У С Т А Н О В И Л: 10 января 2014 года заместителем руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО ФИО1 вынесено постановление о привлечении директора ООО «Экспресс Лизинг» ФИО2 к административной ответственности по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30000 рублей. Согласно постановлению, ФИО2
УСТАНОВИЛ: ФИО1, совершил неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с
