у с т а н о в и л: ДД.ММ.ГГГГ постановлением уполномоченного должностного лица государственной инспекции труда в Ивановской области УМВД России по г.Иваново признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.5.27.1 КоАП РФ и подвергнуто административному
установил: Постановлением судьи Кызылского городского суда Республики Тыва от 04 февраля 2016 года за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ ФИО1 назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности по предоставлению посреднических
установил: Постановлением должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ прекращено производство по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Уралтехимпорт» ФИО1 в связи с отсутствием события административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.37 КоАП РФ.
УСТАНОВИЛ: Постановлением Гагаринского районного суда г. Севастополя от 01 сентября 2015 года юридическое лицо ООО «Ювелирный завод «Золотой стандарт» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и подвергнуто административному взысканию в
УСТАНОВИЛ: 2 сентября 2015 года Пресненским межрайонным прокурором г. Москвы *** вынесено постановление о возбуждении в отношении *** дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.
установил: постановлением судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 29 января 2016 г. ФГУП «Почта России» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему
УСТАНОВИЛ: Приказом руководителя Межрегионального Управления по Уральскому Федеральному округу (МРУ РОСФИНМАНИТОРИНГА по УФО) ФИО8№ от (дата), приказом о продлении срока проведения выездной проверки № от (дата), комиссией в составе руководителя проверки – ведущего специалиста-эксперта отдела
у с т а н о в и л : Постановлением Евпаторийского городского суда Республики Крым от 08 декабря 2015 года № 5-3413/2015 Общество с ограниченной ответственностью «Юридическое бюро по недвижимости «ФИО1 башня-Юг» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3
УСТАНОВИЛ: 29 мая 2015 года заместителем Одинцовского городского прокурора Московской области советником юстиции *** Е.В. вынесено постановление о возбуждении в отношении ООО «***» дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ.
установил: Межрегиональным Управлением Росфинмониторинга по <адрес> (далее – МРУ Росмониторинга по СФО) в Кызылский городской суд Республики Тыва направлен протокол и материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального
у с т а н о в и л : ФГУП «Почта России», являясь организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со ст.ст. 5, 6 Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
установил: в отношении ООО «Квадратные метры» уполномоченным лицом Управления ведущим специалистом-экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ФИО1 25.09.2015 составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя начальника Главного Управления Центрального банка РФ по ЦФО г. Москвы ФИО1 от 07 сентября 2015г. заместитель Председателя Правления ООО КБ «ФДБ» ФИО2 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ и
УСТАНОВИЛ: 18 июня 2015 года консультантом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу (далее – МРУ Росфинмониторинг по СФО) ФИО4 составлен протокол об административном правонарушении № в отношении
У С Т А Н О В И Л: Постановлением от ... и.о. заместителя начальника Волго-Вятского главного управления – управляющего Отделением – НБ Республики Татарстан ФИО1 производство по делу об административном правонарушении, предусмотренного частью 1 статьим 15.27 КоАП РФ в отношении директора ООО «Д.»
Установил: ФИО1 обратилась в Ленинский районный суд г. Ставрополя с жалобой на постановление об административном правонарушении, предусмотренным ч. 1 ст. 14.6 КРФ об АП.
У С Т А Н О В И Л: Постановлением исполняющего обязанности заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО № от ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Расчетный центр» И.И.Е. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ и
У С Т А Н О В И Л: Согласно постановлению Ишимского межрайонного прокурора от 16.10.2015 года о возбуждении дела об административном правонарушении, в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Ломбард-Алмаз» Бочковского В.П., (…) года рождения, уроженца (…),
ус т а н о в и л: Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Элистинского судебного района Республики Калмыкия от ххх ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде предупреждения.
УСТАНОВИЛ: Генеральный директор ООО «РВЦ Информ» ФИО1 совершил правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно: воспрепятствовал проведению МРУ Росфинмониторинга по ЦФО выездной проверки.
установил: ДД.ММ.ГГГГ консультантом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу (далее - МРУ Росмониторинг по СФО) П. составлен протокол об административном правонарушении № в отношении индивидуального
У С Т А Н О В И Л: Постановлением исполняющего обязанности руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ФИО1 № 04-10/34-2/1 от 02 июля 2015 года ФИО2, как должностное лицо- генеральный директор ООО «Центр недвижимости», признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
у с т а н о в и л : постановлением № исполняющего обязанности управляющего Отделением по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу от 20 мая 2015 года должностное лицо – руководитель службы ПОД/ФТ Банка ФИО1 признана виновной в
УСТАНОВИЛ: КПК «Кредитный союз «УМНО ЖИТЬ» зарегистрирован 09 февраля 2012 года, его юридический <адрес> С 29 февраля 2012 года кооператив является членом саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов Некоммерческого партнерства «Кооперативные финансы».
установил: Постановлением судьи Грязинского городского суда Липецкой области от 20 июля 2015 года в отношении директора ООО «Статус-Ломбард» ФИО1 производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ было прекращено на основании п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в
