У С Т А Н О В И Л: Начальник отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Амурской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО1 (действующим в соответствии с приказом Отделения по Амурской
у с т а н о в и л: 11 августа 2016 года постановлением заместителя начальника ГУ Банка Росси по Центральному федеральному округу ****И.Н. ****а Л.И. была признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об
У С Т А Н О В И Л: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации №52-16-Д/0044 от 23.08.2016 ФИО2 была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27
У С Т А Н О В И Л: Постановлением мирового судьи __-го судебного участка Заельцовского судебного района ... ФИО2 от xx.xx.xxxx года ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде
У С Т А Н О В И Л: постановлением Сергиево-Посадского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты>г. индивидуальный предприниматель ФИО1, <данные изъяты>г. рождения, уроженец <данные изъяты> ССР, проживающий по адресу: <данные изъяты>,
У С Т А Н О В И Л: постановлением Сергиево-Посадского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты>г. индивидуальный предприниматель ФИО1, <данные изъяты>г. рождения, уроженец <данные изъяты> ССР, проживающий по адресу: <данные изъяты>,
У С Т А Н О В И Л: постановлением Сергиево-Посадского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты>г. индивидуальный предприниматель ФИО1, <данные изъяты>г. рождения, уроженец <данные изъяты> ССР, проживающий по адресу: <данные изъяты>,
У С Т А Н О В И Л: постановлением Сергиево-Посадского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты>г. индивидуальный предприниматель ФИО1, <данные изъяты>г. рождения, уроженец <данные изъяты> ССР, проживающий по адресу: <данные изъяты>,
У С Т А Н О В И Л: постановлением Сергиево-Посадского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты>г. индивидуальный предприниматель ФИО1, <данные изъяты>г. рождения, уроженец <данные изъяты> ССР, проживающий по адресу: <данные изъяты>,
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 – генеральный директор ООО «<данные изъяты>» признан виновным в совершении административного правонарушения,
УСТАНОВИЛ: Постановлением № 41-16-Д/0016/3110 заместителя управляющего Отделением по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации П. от 14 октября 2016 года ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного
установил: 04 июля 2016 года контролером 1 категории по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Крымской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» ФИО3 составлен протокол об административном правонарушении по
УСТАНОВИЛ: Постановлением мирового судьи судебного участка №7 Октябрьского судебного района г.Самары Самарской области от 15.12.2015 года ООО «Агентство недвижимости Византия» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, и подвергнуто
УСТАНОВИЛ: При осуществлении деятельности ПАО «МЗИК» проводит операции купли-продажи драгоценных металлов и на него распространяются требования Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
УСТАНОВИЛ: В соответствии с приказом МРУ Росфинмониторинга по УФО от 07.10.2016 года № комиссия в составе: начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения - М.А.С., старшего специалиста 1 разряда отдела надзорной деятельности и правового обеспечения - Ш.А.С. приказано провести
У С Т А Н О В И Л: Постановлением заместителя управляющего Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ№ старший контролер-кассир Отдела кассовых операций Филиала «Пятигорский» ПАО КБ «Евросити-Банк» - ФИО1 привлечено к ответственности за совершение административного
У С Т А Н О В И Л: Постановлением мирового судьи ... судебного участка г.Сыктывкара Республики Коми от ** ** **... ООО «Единая процессинговая система «Облака» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об
установил : постановлением судьи Красносельского районного суда Костромской области от 23 августа 2016 года ИП ФИО4 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в
установил: Прокуратурой <адрес> с привлечением специалистов <адрес> государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка соблюдения ИП ФИО1 законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
установил: Постановлением судьи Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 04 октября 2016 года генеральный директор ООО микрофинансовая организация «Капуста Ухта» Шамсутдинов С.Р. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса
установил: Постановлением судьи Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 04 октября 2016 года ООО микрофинансовая организация «Капуста Ухта» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об
установил: согласно протоколу об административном правонарушении *** от 14 июня 2016 г., составленному ведущим экономистом Отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка
установил: Постановлением Киевского районного суда г. Симферополя от 14 сентября 2016 года индивидуальный предприниматель ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
установил: постановлением должностного лица Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу от 21 декабря 2015 года директору ООО Агентство Недвижимости «АтомСтрой» ФИО1 по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных
у с т а н о в и л: ДД.ММ.ГГГГ контролером 1 категории по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Крымской государственной инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении в
