установил: ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 00 мин. при проведении проверки установлено, что ИП ФИО1 не были представлены необходимые для проведения проверки документы, что делает невозможным достижение целей проверки, а именно оценки надлежащего соблюдения предпринимателем требований законодательства о
установил: Директор ООО «Ленводоканал» ФИО2 обратился с жалобой на постановление от 28.11.2017 года вынесенное заместителем руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Х. А.Ю., в соответствии с которым директор ООО «Ленводоканал» признан виновным в совершении административного правонарушения,
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации ФИО2 от 20.10.2017 начальник отдела финансового контроля Филиала ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО БАНКА (АО) ФИО1 признана виновной в совершении
УСТАНОВИЛ: Постановлением начальника ИФНС России по г.<адрес>ФИО5 от 09.10.2017г. ФИО1 привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
У С Т А Н О В И Л: Постановлением Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации по делу № № от 05.12.2018 ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде
УСТАНОВИЛА: Юридическое лицо – акционерное общество «Колымская россыпь» (далее – АО «Колымская россыпь», Общество) совершило административное правонарушение при следующих обстоятельствах.
установил: постановлением заместителя управляющего отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 № ТУ-07-ДЛ-17-8143/3110 от 29 августа 2017 года ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью
У С Т А Н О В И Л: ДД.ММ.ГГГГ специалистом – экспертом ОНДиПО МРУ Росфинмониторинга по СКФО в отношении ООО «ЕРКЦ Алагирского района» составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
УСТАНОВИЛ: В Пролетарский районный суд Ростовской области поступило дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1
установил: В Невьянский городской суд Свердловской области поступил материал в отношении артели старателей «Нейва» об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
у с т а н о в и л: ФИО1 ФКУ «Пробирная палата России» ФИО4 направлен в суд административный материал в отношении ИП ФИО2 об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ указывая, что 27.10.2017г. была проведена плановая выездная проверка исполнения ИП ФИО2 требований
У с т а н о в и л: Постановлением Павлово-Посадского городского суда Московской области от 28 августа 2017 года ООО ПК «МАГНАТ» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ. С назначением наказания 50 000 руб.
У С Т А Н О В И Л: постановлением заместителя управляющего Отделением по Владимирской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу от 10 августа 2017 г., оставленным без изменения решением судьи Октябрьского районного суда г. Владимира от 6
У С Т А Н О В И Л: ДД.ММ.ГГГГ года в ходе проведенной на основании решения прокурора <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой <адрес> проверки на предмет соблюдения ООО «Атлант» требований ст.ст.5,6,7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействий легализации (отмыванию)
У С Т А Н О В И Л: Постановлением судьи Биробиджанского районного суда ЕАО от 27.09.2017 производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.
у с т а н о в и л : ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенной на основании решения прокурора г.Прохладного о проведении проверки № от ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой г.Прохладного проверки на предмет исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
установил: ООО «Западно-Сибирский торговый альянс» (далее по тексту ООО «ЗАСТА»), расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем бездействия, а именно непредоставления документов и информации по запросу МРУ Росфинмониторинга по УФО,
У С Т А Н О В И Л: 27 апреля 2017 года заместителем управляющего Отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 вынесено постановление о привлечении директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 к административной ответственности по ч.2
у с т а н о в и л: постановлением судьи Димитровского районного суда города Костромы от 26 октября 2017 года ООО «ЮвелирК.А.» (далее - ООО «ЮвелирК.А.», общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об
установила: постановлением заместителя начальника Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 25 июля 2017 года старший экономист сектора обязательного контроля отдела финансового мониторинга ПАО Социального коммерческого банка Приморья «Примсоцбанк» ФИО1
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу № 23-17/2 от 06 марта 2017 года управляющий <.......> ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» ФИО1 признана виновной в совершении
У С Т А Н О В И Л: Постановлением Павлово-Посадского городского суда Московской области от 28 августа 2017 года юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственность «Ювелирный завод «МАГНАТ» (далее – ООО «ЮЗ «МАГНАТ», Общество); <данные изъяты>, юридический адрес: <...>, признано
установил: В ходе проведенной проверки с ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что ООО «ЮвелирК.А.» допускало случаи отправки в Росфинмониторинг сообщений, в которых пороговое значение достигалось неоднократно.
У С Т А Н О В И Л: постановлением старшего государственного инспектора Российской Федерации по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, руководителя Управления Роскомнадзора по Владимирской области от 25 мая 2017 г. ФИО1 признан виновным в совершении
