УСТАНОВИЛ: Постановлением и.о.мирового судьи судебного участка № 5 Центрального района г. Оренбурга мирового судья судебного участка № 1 Центрального района г. Оренбурга Н.А. Рейф от 23 июня 2017 года, ФИО2 – Председатель Правления некоммерческой организации кредитный потребительский кооператив
Установил: Постановлением мирового судьи судебного участка № 69 Лакского района Республики Дагестан от 17.04.2017 г. должностное лицо -индивидуальный предприниматель ФИО2 Г.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 15.27 КоАП РФ, ему назначено наказание в
УСТАНОВИЛ: Постановлением мирового судьи 181-го судебного участка Павлово-Посадского судебного района Московской области, генеральный директорОбщества с ограниченной ответственностью «Ювелирный завод «МагнаТ» ФИО2 был признан виновным в совершении административного правонарушения,предусмотренного
У С Т А Н О В И Л: Постановлением мирового судьи Левобережного судебного участка Биробиджанского судебного района от 23.06.2017 производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении ИП ФИО1 прекращено за малозначительностью совершенного
УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> выявлены следующие нарушения, допущенные ООО «ЮК «Лазурит»: 1) Правила внутреннего контроля ООО "ЮК «Лазурит» не соответствуют Требованиям к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными
у с т а н о в и л: постановлением заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО от 2 августа 2016 года директор ООО АН «Белое море» ФИО1, как должностное лицо, признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнута
УСТАНОВИЛ: 13 апреля 2017 года ведущим контролером Государственной инспекции пробирного надзора по Москве и Московской области ФКУ Пробирная палата России составлен протокол об административном правонарушении в отношении ООО «***» по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, дело передано на рассмотрение в Хорошевский
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением - Национальным банком по УР Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ ФИО2 № № от <дата> ФИО1 как должностное лицо - начальник отдела финансового мониторинга АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) привлечен к административной
установил: В Свободненский городской суд -- из отделения по -- Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации поступил протокол об административном правонарушении от --, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении юридического лица – Общества с ограниченной
У С Т А Н О В И Л: Балейской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения ООО « Каменский карьер» (далее Общество) требований законодательства о противодействии легализации ( отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе проверки установлено, что ООО
УСТАНОВИЛ: Постановлением и.о. управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ ФИО2 от 21 февраля 2017 года ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса
У С Т А Н О В И Л А: дата ведущим контролером по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Поволжской Государственной инспекции пробирного надзора ФИО3 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сильверэкомет» (далее ООО
УСТАНОВИЛ: постановлением мирового судьи судебного участка № 16 района Северное Бутово города Москвы от 25 мая 2016 года Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Сервис» (далее – Общество, ООО «Ломбард Сервис») признано виновным в совершении административного правонарушения,
у с т а н о в и л: постановлением руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу ФИО2 от 28 июля 2016 года № № должностное лицо – директор ООО «...» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения,
УСТАНОВИЛ: Постановлением № *** от 26.05.2016 года, вынесенным старшим государственным инспектором РФ, заместителем руководителя Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу ФИО2 должностное лицо - заместитель директора по экономике и финансам УФПС г. Москвы - филиала ФГУП «Почта
установил: Постановлением и.о. управляющего Отделением –Национальным банком по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ ФИО5 от ** ** ** ФИО4 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, и назначено
установил: постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (далее - МРУ Росфинмониторинга по СФО) от 15 ноября 2016 года <...> ООО «НикМед» ФИО2 признан виновным в совершении административного
установил: постановлением заместителя управляющего Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка РФ ФИО3 от 26 апреля 2016 года №, оставленным без изменения решением судьи Центрального районного суда г. Оренбурга от 01 февраля 2017 года, (должность) общества с
У С Т А Н О В И Л: Постановлением судьи Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 22 декабря 2016 года председатель кредитного потребительского кооператива «Народный» ФИО2 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, и в
у с т а н о в и л: определением судьи Свердловского районного суда г.Костромы от 13 мая 2016 года протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ и иные материалы дела в отношении ОАО «Костромской ювелирный завод» возвращены в Верхне-Волжскую государственную
установил: постановлением заместителя управляющего Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка Росси ФИО2 от 29 августа 2016 года № 07-16-Д/0088/3110 старший контролер - кассир Отдела кассовых операций Филиала «Пятигорский» ПАО КБ «Евросити-Банк» - ФИО1 признана виновной в совершении административного
УСТАНОВИЛ: В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ в ходе проведения плановой документарной проверки по вопросам соблюдения индивидуальным предпринимателем ФИО1 требований законодательства Российской Федерации о противодействии (легализации) отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию
У С Т А Н О В И Л: Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ заместителя управляющего Отделением по <адрес> Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО3 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 ч. 2 КоАП РФ, с
УСТАНОВИЛ: Из представленных суду материалов и протокола об административном правонарушении от 28.12.2016 года следует, что Северо-Западной государственной инспекцией пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирного надзора федерального казенного
УСТАНОВИЛ: Из представленных суду материалов и протокола об административном правонарушении от 28.12.2016 года следует, что Северо-Западной государственной инспекцией пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирного надзора федерального казенного
