установил: постановлением по делу об административном правонарушении № ******* от 09 марта 2016 года, вынесенным заместителем начальника Главного Управления Банка России по ЦФО должностное лицо – первый заместитель председателя Правления «Интерактивный Банк» (ООО) ФИО1 признана виновной в
УСТАНОВИЛ: Постановлением старшего государственного инспектора по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ФИО3 по РД ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ должностное лицо ФИО5 – директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» признан виновным в совершении административного
установил: постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу от 21 декабря 2015 года директору ООО Агентство Недвижимости «АтомСтрой» ФИО1 по ч. 2 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об
установил: постановлением заместителя управляющего Отделением по <адрес> Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ№ по делу об административном правонарушении № председатель правления кредитного потребительского кооператива
УСТАНОВИЛ: Постановлением судьи Таганрогского городского суда Ростовской области от 10 августа 2016 года ООО «Ювелир Стайл» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде предупреждения.
установил: федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический завод» (далее - ФГУП «УЭМЗ»), расположенное в г.*** в период с *** не исполнил законодательство в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 N
У С Т А Н О В И Л: ИП ФИО1 привлекается к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, за непредставление в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
У С Т А Н О В И Л: Постановлением ** от **** заместителя начальника Сибирского главного управления Центрального банка РФ по делу об административном правонарушении **ФИО1 была признана виновной в совершении административного правонарушения, установленного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, ей назначено
у с т а н о в и л: Постановлением заместителя управляющего Отделением по <адрес> Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГг. № председатель Правления ООО «КБ «Тальменка-банк» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения,
установил: постановлением заместителя управляющего Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации № 53-16-Д/0063 от 26 апреля 2016 года генеральный директор ООО ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения,
У С Т А Н О В И Л: ИП ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла деятельность в отсутствие правил внутреннего контроля и соответствующего квалификационным требованиям специального должностного лица, ответственного за их реализацию в нарушение требований ФЗ № 115-ФЗ и Положения о
у с т а н о в и л: Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 г.Кузнецка Пензенской области от 28 января 2016 года ИП ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде
у с т а н о в и л а: Постановлением заместителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 27.04.2016 №**, оставленным без изменения решением судьи Свердловского районного суда г. Перми от 07.07.2016, директор ООО «Территория» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения,
у с т а н о в и л : постановлением заместителя управляющего Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
УСТАНОВИЛ: Постановлением Межрегионального Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу от 04.05.2016г. ФИО1 привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа на 30000 руб.
у с т а н о в и л : постановлением первого заместителя начальника Сибирского главного управления Центрального банка РФ от 09 декабря 2015г. ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об
установил: Индивидуальным предпринимателем ФИО8 Н.С., осуществляющей деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями по <адрес>, регистрация и использование «Личного кабинета» на портале Росфинмониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет не осуществлены.
УСТАНОВИЛ: ...» в период времени с ... по ... в нарушение требований п.1 ч.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не проводило в полном объеме идентификацию клиентов,
установил: ООО «АСТРА-ПЭЙ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ воспрепятствовало проведению уполномоченным органом проверки, чем не исполнило требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 01 февраля 2016 года № 60-16-Д/0001/3120ДСП должностное лицо – ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА ОАО КБ «Центр-Инвест» ФИО1 признана виновной в совершении
у с т а н о в и л: Постановление первого заместителя начальника Сибирского главного управления Центрального банка РФ ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении начальник отдела финансового мониторинга ООО КБ «Взаимодействие» ФИО1 признана виновной в совершении административного
УСТАНОВИЛ: Начальник отдела финансового мониторинга ОАО КБ «<данные изъяты>» ФИО1 обратилась в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону с жалобой на постановление заместителя управляющего Отделением по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
УСТАНОВИЛ: 23 ноября 2015г. Пресненским межрайонным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Ар-Эл-Джи» по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, дело передано на рассмотрение в Пресненский районный суд г. Москвы, судьей которого вынесено указанное выше постановление.
у с т а н о в и л: Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Железнодорожного района г.Пензы от 18 июня 2014 года ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде
У С Т А Н О В И Л: Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 г. Бийска Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гарантия плюс» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему
