установил: Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу a1 от 22 января 2015 года должностное лицо, <.......> общества с ограниченной ответственностью «НордСити» (далее по тексту также – ООО
установил: постановлением руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее – МРУ Росфинмониторинга по ПФО) ФИО1 от 16 февраля 2015 года директор ООО «Сартрест» ФИО3 признана виновной в совершении административного
У С Т А Н О В И Л: Постановлением Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (МРУ Росфинманиторинга) по СКФО <номер обезличен> от <дата обезличена> генеральный директор ООО «Аврора СК» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения,
У С Т А Н О В И Л : Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (далее по тексту- Росфинмониторинга СФО) от 15 декабря 2014 года, директор Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту- ООО) «Ситипэй» ФИО1 был
У С Т А Н О В И Л : Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (далее по тексту- Росфинмониторинга СФО) от 15 декабря 2014 года, директор Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту- ООО) «Ситипэй» ФИО1 был
установил: постановлением Кировского районного суда г. Астрахани от 15 июня 2015 года производство по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ прекращено по части 2 статьи 15.27 КоАп Российской Федерации за отсутствием состава административного правонарушения.
у с т а н о в и л: Постановлением об административном правонарушении ДД.ММ.ГГГГ заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) по Сибирскому федеральному округу ФИО4 генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
УСТАНОВИЛ: постановлением судьи Вахитовского районного суда г. Казани от 16 апреля 2015 г. юридическое лицо ООО «Спецторгтехника» привлечено к административной ответственности по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 700000 руб.
У С Т А Н О В И Л: Постановлением Центрального районного суда г. Калининграда от 20 ноября 2014 года производство по делу в отношении ООО «Региональный Департамент Недвижимости» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, прекращено на основании п. 2 ч. 1
У С Т А Н О В И Л : Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу ФИО1 от 10 декабря 2014 года № должностное лицо – директор ООО «<данные изъяты>» ФИО2 признан виновным в совершении
УСТАНОВИЛ: ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором <данные изъяты> свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> состоящем на учете в Крымской ГИПН как организация, осуществляющая операции с
УСТАНОВИЛ: Постановлением Железнодорожного районного суда г. Симферополя Республики Крым от 20.04.2015г., юридическое лицо, Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 Кодекса
установил: Постановлением заместителя управляющего Отделением по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 24 февраля 2015 года должностное лицо, <.......> закрытого a11 (далее по тексту также – a11 Банк) ФИО1 привлечена к административной
УСТАНОВИЛ: Постановлением первого заместителя начальника Главного управления Центрального банка РФ по Камчатскому краю от 12 января 2015 года, оставленным без изменения решением судьи Петропавловск-Камчатского городского суда от 5 марта 2015 года, экономист отдела финансового мониторинга
установила: Постановлением МРУ Росфинмониторинга по Дальневосточному Федеральному округа от 29 июля 2014 года ФИО1 привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнут административному наказанию в виде штрафа в
У С Т А Н О В И Л А: постановлением руководителя Межрегионального управления по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - МРУ Росфинмониторинга по ПФО) ФИО2 № 04-13/404/3 от 26 декабря 2013 года генеральный директор Муниципального унитарного предприятия
УСТАНОВИЛ: постановлением судьи Вахитовского районного суда г. Казани от 30 января 2015 г. производство по делу в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Спецторгтехника», юридический адрес: 420111, РТ, <адрес>, по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ прекращено на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП
установил: постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее – МРУ Росфинмониторинга по ПФО) ФИО1 от 08 декабря 2014 года директор ООО «Энергосбыт» ФИО2 признана виновной в совершении
установил: Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу К. <.......> от 16 апреля 2014 года генеральный директор открытого акционерного общества <.......> Т. привлечён к административной ответственности по части
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу от 15 сентября 2014 года генеральный директор ООО «Аргумент» ФИО1 привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований
установил: 24 октября 2014 года управляющим отделением по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в отношении должностного лица – генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 вынесено постановление № о привлечении к административной ответственности по ч.3
У С Т А Н О В И Л: Постановлением судьи Благовещенского городского суда Амурской области от 22 декабря 2014 года производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица КПК
установил: Постановлением руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее - МРУ Росинформониторинга по ПФО) от 14 января 2014 года ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
у с т а н о в и л: 30 июня 2014 года постановлением заместителя управляющего Отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации исполнительный директор НПФ «Волгоград АСКО-Фонд» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения,
установил: постановлением Советского районного суда г. Астрахани от 02 октября 2014 года ООО «Консалтинг АБВ» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного по части 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено
