УСТАНОВИЛ: В Благовещенский городской суд Амурской области поступил административный материал в отношении ООО «Автоломбард Дом Денег» по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
установил : постановлением судьи Димитровского районного суда г. Костромы от 1 марта 2018 года ООО «Силверлайт» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.15.27 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя У. Ф. налоговой службы по Республики Алтай по РА по делу об административном правонарушении <НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> от <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> установлено, что <ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>. в 12 часов 20 минут, в отделении почтовой связи, расположенной
УСТАНОВИЛ: Постановлением о назначении административного наказания ФЛ № должностное лицо президент ООО «<данные изъяты>» М.А.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с
УСТАНОВИЛ: Постановлением межрайонной ИФНС России №11 по Московской области ФИО3 от 14.03.2018 г., генеральный директор ООО «Копейка-М.О.» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 К РФ об АП, а именно в том, что при проведении проверки
УСТАНОВИЛ: Постановлением судьи Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону от 28 февраля 2018 года ИП ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением
УСТАНОВИЛ: 28 декабря 2017 года главным специалистом-экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее также - МРУ Росфинмониторинга по СЗФО) Ц. в отношении
Установил: Постановлением начальника ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска от 05 февраля 2018 года директор ООО «Урал Лото» ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об
У С Т А Н О В И Л : Постановлением № 04-10/81-2/2 заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по СЗФО от 07 ноября 2017 года ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.15.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в
установил: Постановлением начальника Межрайонной ИФНС России № 4 по Красноярскому краю от 01 марта 2018 года должностное лицо – генеральный директор ООО «Лотереи Красноярья» ФИО2 признана виновной в совершении административногоправонарушения, предусмотренногоч.1ст. 15.27 КоАП РФ,с назначением
у с т а н о в и л: в соответствии с постановлением начальника инспекции ФНС России по Дзержинскому району г.Ярославля ФИО2 № 2 от 13 марта 2018г. генеральный директор ООО «СПОРТ-ЛОТО» ФИО1 привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде
установил: В период времени с 22.12.2017 по 26.12.2017 Саратовской Государственной инспекцией пробирного надзора была проведена плановая выездная проверка деятельности ИП ФИО1 в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
У С Т А Н О В И Л : Постановлением судьи Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 20 марта 2018 года ООО «Золото Невы» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 100
У С Т А Н О В И Л: Общество с ограниченной ответственностью «Севилья», юридический адрес: <адрес>, фактическое расположение: <адрес>, является Обществом, осуществляющим деятельность по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких
У С Т А Н О В И Л: Постановлением № 4707/1/ПЛ-ДЛ начальника Межрайонной ИФНС России № 3 по Ленинградской области ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор АО «<данные изъяты>» ФИО5 привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде
УСТАНОВИЛ: ФИО1 осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, одним из видов его деятельности является: изготовление ювелирных изделий (прием и выдача заказов); изготовление ювелирных изделий (производственное подразделение); оптовая торговля драгоценными
установил: постановлением начальника инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Кировскому району г. Екатеринбурга от 30 ноября 2017 года № 14-1Лд, оставленным без изменений решением заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя управляющего отделением по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу от 30.01.2018 № председатель правления ПАО КБ «Вятич» ФИО1 признана виновной в совершении административного
у с т а н о в и л: ДД.ММ.ГГГГ в Газимуро-Заводский районный суд поступили по подведомственности из мирового судьи судебного участка №61 Газимуро-Заводского района Забайкальского края материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО «Урюмкан» ИНН <данные изъяты> ОГРН
У С Т А Н О В И Л: Постановлением судьи Биробиджанского районного суда ЕАО от 27.09.2017, оставленным без изменения решением судьи суда ЕАО от 30.11.2017, производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении индивидуального предпринимателя
У С Т А Н О В И Л: постановлением начальника ИФНС России по гор.Брянску от 10 октября 2017 года № 74 должностное лицо - директор ООО «Букмекер Паб» ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об
установил: В ходе проведенной прокуратурой г. Костромы проверки с 30.10.2017 года по 27.11 2017 года исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ООО ТК «Линии любви» было установлено, что ООО
установил: По результатам исполнения приказа МРУ Росфинмониторинга по ЮФО от 11.10.2017г. № 45-Н составлен акт от 25.12.2017г. № 45, согласно которому установлено следующее. Индивидуальный предприниматель ФИО3 зарегистрирован в Федеральной налоговой службе с 22.11.2012г. адресом государственной
УСТАНОВИЛ: В Благовещенский городской суд Амурской области поступил административный материал в отношении ООО «Ломбард Абсолют» по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.
установил: В ходе проведенной проверки с 12 по 25 декабря 2017 года было установлено, что ООО «Силверлайт» допускало случаи отправки в Росфинмониторинг сообщений, в которых пороговое значение достигалось неоднократно.
