установил: Постановлением должностного лица МРУ «Росфинманиторинга по СЗФО» от 1.03.2012 г. директор ООО «....» ФИО1 признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей.
у с т а н о в и л: постановлением судьи Ленинского районного суда г. Владивостока от 25 июня 2012 года ЗАО КБ «КЕДР» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
У С Т А Н О В И Л: Постановлением №** зам. руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО от 20.02.2012г. специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля ООО «**» М.Л.М. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27
У С Т А Н О В И Л: Постановлением судьи Псковского городского суда Псковской области от 18 января 2012 года ООО «Элан» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 15.27 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей.
У С Т А Н О В И Л А: Постановлением прокурора Октябрьского района г.Уфа Воронова С.Н. от 24.08.2011г. возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении ... ГУП «...» РБ ФИО1 за нарушение требований ст.ст. 3, 7 Федерального закона
установил: Постановлением начальника Прикаспийской инспекции пробирного надзора ФКУ «Российская государственная пробирная палата» № от 25.11.2011г. генеральный директор ООО «Кубачи Артель» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.1 КоАП РФ и
У с т а н о в и л: Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» ФИО1 обратился в суд с жалобой на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное Дата начальником Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора, в соответствии с которым он подвергнут наказанию в виде
УСТАНОВИЛ: В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ООО «Агентство недвижимости «Парк Стрит» не предприняло мер по разработке и утверждению правил внутреннего контроля, мер по назначению специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в нарушение п. 2 ст.
УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления по Приволжскому Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) № 04-11/585/2 от 26.09.2011 года директор ООО «***» А.С.В. признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
установил: Решением судьи Октябрьского районного суда г. Саратова от 03 ноября 2011 года постановление Первого заместителя Начальника ГУ Банка России по Саратовской области от 11.08.2011 г. о привлечении начальника отдела финансового мониторинга Саратовского регионального филиала ОАО «Российский
у с т а н о в и л: На основании постановления первого заместителя председателя Национального банка Республики Карелия Банка России от 24.10.2011г. ФИО1 был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, и ему назначено административное
У С Т А Н О В И Л: ФИО2 (далее заявитель) обратился в Кировский районный суд г. Ростова – на –Дону с жалобой на постановление и.о.заместителя руководителя Росфинмониторинга по Южному Федеральному округу № 05-11/25 от 07.10.2011 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4
УСТАНОВИЛ: Постановлением исполняющего обязанности руководителя Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе от 15 сентября 2011 года Шарифуллина Ю.А. признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, и ей
У С Т А Н О В И Л : ДД.ММ.ГГГГ специалистом-экспертом ОНД МРУ Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Сибиль О.В. составлен протокол об административном правонарушении в отношении ООО «Ломбард «Голд», в соответствии с которым в ходе проведения проверки выявлены операции, подлежащие
У С Т А Н О В И Л: Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу (Далее - МРУ Росфинмонитринга по СФО) от 8 ноября 2011 г. ФИО1 была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и
установил: Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ЦФО) в отношении ООО «Евро Ломбард» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно воспрепятствование проведению
УСТАНОВИЛ: М.Р.Ч. подана жалоба на указанное судебное решение. В жалобе указал, что судья районного суда пришел к неправильному выводу о несоответствии его, как специального должностного лица, ответственного за соблюдения правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям, предъявляемым
У С Т А Н О В И Л : Постановлением заместителя начальника Главного управления Банка России по Ярославской области от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подвергнута административному наказанию в виде предупреждения за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.2 КоАП РФ.
У С Т А Н О В И Л: Постановлением заместителя начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по от ДД.ММ.ГГГГ начальник отдела финансового мониторинга Управления оценки банковских рисков ОАО СКБ «Примсоцбанк» ФИО1 как должностное лицо признана виновной в совершении
установил: Постановлением заместителя начальника Главного управления Банка России по Архангельской области ФИО2 № 11-11-Д/0005 от 03 октября 2011 года начальник сектора финансового мониторинга управления безопасности филиала ОАО «Сбербанк России» Архангельское отделение № 8637 ФИО1 признан виновным
установил: Постановлением заместителя начальника Главного управления Банка России по Ярославской области от 30 августа 2011 года ФИО1 за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, подвергнут административному штрафу в размере 20000 рублей.
УСТАНОВИЛ: Обжалуемым постановлением ФИО1 по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20000 рублей.
УСТАНОВИЛ: Постановлением руководителя МРУ Росфинмониторинга по УФО ФИО4 от 02.11.2011года по делу об административном правонарушении, ФИО1 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 15.27 КоАП РФ и подвергнута наказанию в виде административного
УСТАНОВИЛ: МРУ Росфинмониторинга по СЗФО по адресу регистрации и адресу фактического места нахождения организации ООО «Ломбард Невский», для осуществления проверочных мероприятий по исполнению указанной организацией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
