УСТАНОВИЛ: ФИО6 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ, ОГРИП № (далее по тексту ИП ФИО6). ФИО2 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ, ОГРИП № (далее по тексту ИП ФИО2).
УСТАНОВИЛ: 1). В достоверно не установленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в , Глухих А.С., действуя умышленно, достоверно зная, что общество с ограниченной ответственностью «» (далее по тексту – ООО «») зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо – Свидетель №2,
УСТАНОВИЛ: Чарушников А.И., совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных,
УСТАНОВИЛ: Суськов А.А. совершил два тяжких преступления при следующих обстоятельствах. 1.ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) внесена запись о внесении изменений в сведения об ООО «Партнер» <данные изъяты>, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанная с
У С Т А Н О В И Л А : Глотов Алексей Николаевич обратился в суд с административным иском к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу о признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятие мер по восстановлению и
У С Т А Н О В И Л : Судом признаны доказанными следующие обстоятельства : Подсудимая Батчаева З.Р. совершила умышленное преступление в сфере интересов службы в коммерческой организации, в период времени с третьей декады декабря 2017 года, точная дата в ходе следствия не установлена, по 19.11.2019,
у с т а н о в и л а: П.А.А., Б.А.А., Б.С.В., Ю.И.С., Б.М.И., Ж.Д.В., К.Д.М. признаны виновными и осуждены: за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное
УСТАНОВИЛ: ... 09.08.2004г. зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 14 по Пермскому краю и поставлено на налоговый учет данным налоговым органом. Юридическому лицу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ..., идентификационный номер
у с т а н о в и л: В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, Яковлев А.Д. (до августа ДД.ММ.ГГГГ года Яковлев А.Д.), действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью
УСТАНОВИЛ: Скориненко Д.А., имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, действуя в составе организованной группы с С10, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, совершил изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также
установил: Мельников П.А. совершил изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
У с т а н о в и л: преступления совершены ВО.м О.В. при следующих обстоятельствах. ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации <данные изъяты>, согласно которым единственным участником (учредителем) и директором указанной
У С Т А Н О В И Л: Истец Левков А.С. обратился в суд с иском к председателю правления СНТ «Фантазия» Клименко А.С. об обязании открыть расчетный счет, провести независимую аудиторскую проверку.
УСТАНОВИЛ: Ботвин С.В., житель <адрес>, примерно в сентябре 2018 года, находясь в <адрес>, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой в особо крупном размере, вступил в созданную Лицо № устойчивую организованную группу (далее ОГ), в преступную
УСТАНОВИЛ: Козенков Н.А. виновен в образовании (создании) 7 юридических лиц через подставные лица, в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее
установила: Цудная Ю.М. обратилась в суд с административным исковым заявлением к Межрайонной ИФНС России №7 по Тверской области о признании незаконным и отмене решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
установил: постановлением начальника Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области от 29 июня 2020 года №, оставленным без изменения решением судьи Гайского городского суда Оренбургской
УСТАНОВИЛ: Левченко Наталья Леонидовна, Кабаев Юрий Васильевич, Дрожженикова Ольга Васильевна, Кузнецов Владимир Гарибальдиевич, Лесовщиков Александр Евгеньевич обратились в суд с иском к Мухину Николаю Сергеевичу о признании незаконным бездействия председателя СНТ, обязании предоставить документы,
У С Т А Н О В И Л: Шварев А.М., являясь руководителем ООО «Центр социокультурных проектов Культурный проспект» (далее ООО«ЦСП Культурный проспект»), в период с ДД.ММ.ГГГГ поДД.ММ.ГГГГ совершил неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.
У С Т А Н О В И Л: Наговицын П.В. совершил хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения, в крупном размере, а также изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных
установил: постановлением заместителя начальника ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Архангельской области от 3 февраля 2020 года общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Механизация» (далее – ООО «ГСП-Механизация») признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
УСТАНОВИЛ: Постановлением и.о. начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской области ФИО3 № 16/006 от 17 января 2020 года должностное лицо - директор ООО «Растяпино-Ока» Дубова Е.Ш. привлечена к административной ответственности за совершение административного правонарушения,
у с т а н о в и л: Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «Лайм-Займ» (далее – ООО «МФК «Лайм-Займ») обратилось к мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании с ФИО1 задолженности по договору займа.
установил: ООО МФК «Лайм-Займ» обратилось к мировому судье с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании с Моисеевой Т.И. задолженности по договору займа в размере 44 689 руб. 35 коп., из которых основной долг - 14 000 руб., проценты за пользование займом 28 000 руб., штраф 2 339
