У С Т А Н О В И Л: Приговором суда ФИО2 признан виновным в незаконном перемещении через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, а именно в сумме <данные изъяты> США.
Установил: ФИО1, являясь в период времени с 29.05.2014 года по 30.04.2015 года коммерческим директором ООО «<данные изъяты>» (№), и в период с 28.08.2014 года по 31.12.2014 года - коммерческим директором ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), совершил умышленные преступления в
У С Т А Н О В И Л: 01 апреля 2016 года старший дознаватель Южной оперативной таможни ФИО1, с согласия заместителя Южного транспортного прокурора, обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетном счете НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, открытом « ИНФОРМАЦИЯ ОБЕЗЛИЧЕНА»
УСТАНОВИЛ: ДД.ММ.ГГГГС.Д, Щ.А, Б.И обратились в суд с вышеуказанным заявлением. В обоснование заявленных требований указали, что решениями начальника Южно-Сахалинского таможенного поста Сахалинской таможни №№, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ им отказано в выдаче паспортов транспортных средств со
У С Т А Н О В И Л : ФИО1 совершила уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.
У С Т А Н О В И Л: Настоящее уголовное дело поступило в Пыть-Яхский городской суд 12.04.2016 года. Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.194 УК РФ, а именно в том, что он являясь генеральным директором Закрытого
У С Т А Н О В И Л: Голодюк Д.С., прибыв 10.02.2016 года в 09 часов в зону таможенного контроля таможенного поста МАПП Куйбышево Таганрогской таможни с целью убытия с таможенной территории Таможенного союза, следуя из России в Украину на транспортном средстве <данные изъяты>, совершая
УСТАНОВИЛ: ФИО2 предъявлено обвинение в совершении получения должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение бездействия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если такое бездействие входит в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
УСТАНОВИЛ: 29.01.2016 по административному делу № .............. постановлением заместителя начальника Северо-Кавказской оперативной таможни Гаджимагомедов Э.О. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ к штрафу в размере 790500 руб., без конфискации предмета
УСТАНОВИЛ: 02.02.2015 между таможенным представителем, обществом с ограниченной ответственностью «РСТК-Логистика» (далее - ООО «РСТК-Логистика»), юридический адрес: 107564, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, КПП 771801001 и индивидуальным предпринимателем ФИО1, был заключен договор на
УСТАНОВИЛ: 09.11.2015 в отдел таможенного оформления и таможенного контроля № 2 Горнякского таможенного поста Алтайской таможни, расположенный по адресу: 658248, <...> а, (далее - ОТО и ТК № 2 ФИО1), специалистом по таможенным операциям таможенного представителя, Барнаульского филиала
УСТАНОВИЛ: Вереев Д.О. находясь на территории г. Ростова-на-Дону, из корыстных побуждений, в период не позднее 16 апреля 2012 года по 15 октября 2012 года, спланировал и организовал незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном
У С Т А Н О В И Л: 24.07.2006 года ФГУП «ММТП» на Махачкалинский таможенный пост Дагестанской таможни была подана грузовая таможенная декларация (далее – ГТД) .............., в соответствии с которой под таможенный режим временный ввоз был помещен товар .............. – Морское судно
У С Т А Н О В И Л: Согласно протоколу об административном правонарушении № от 30.12.2013 года, составленному уполномоченным по особо важным делам отдела административных расследований Красноярской таможни ФИО3, Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Импорт» вменено совершение
У С Т А Н О В И Л: Кода Р.Н.ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 40 минут на МАПП <данные изъяты> таможенного поста Курской таможни не продекларировал по установленной форме при перемещении через таможенную границу РФ, товар, подлежащий таможенному декларированию: топливо печное бытовое объемом 448,63
УСТАНОВИЛ: ООО «<данные изъяты>» не задекларировало по установленной форме товары, подлежащие декларированию, при перемещении через таможенную границу таможенного союза, при следующих обстоятельствах:
УСТАНОВИЛА: Кондратий В.П. признан виновным и осужден за совершение уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в особо крупном размере, а также в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, то есть незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в
У С Т А Н О В И Л: В отношении ООО «ФРЕГАТ» (в дальнейшем - Общество) составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, в котором указано, что Общество, являясь декларантом, заявило при таможенном декларировании товаров недостоверные сведения об описании
УСТАНОВИЛ: ООО «<данные изъяты>» не задекларировало по установленной форме товары, подлежащие декларированию, при перемещении через таможенную границу таможенного союза, при следующих обстоятельствах:
УСТАНОВИЛА: постановлением Советского районного суда г. Томска от 12 ноября 2015 года в отношении Медкова В.В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 194 и п. «а» ч.2 ст. 226.1 УК РФ, было прекращено уголовное дело по основаниям, предусмотренным п.2 ч.1 и ч.2 ст. 24
У С Т А Н О В И Л : Скудин Э.М., Дроздов С.А., Вашурин И.В. обвиняются органами предварительного следствия в совершении контрабанды, то есть незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенном организованной
УСТАНОВИЛ: Подсудимый <Подсудимый> незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в Рамках ЕврАзЭС стратегически важные товары в крупном размере на территории <адрес> и <адрес> при следующих обстоятельствах.
у с т а н о в и л : ФИО24 совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере.
У С Т А Н О В И Л: В суд из Минераловодской таможни Северо-Кавказского таможенного управления ФТС поступил административный материал об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), в
