УСТАНОВИЛ: ФИО14 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, имея высшее образование по специальности бухгалтер-аудитор, практические навыки и достаточные познания в сфере ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, обладая информацией о потребности предпринимателей к получению
УСТАНОВИЛ Анёха С.М. совершила преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение
У С Т А Н О В И Л: ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения и с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:
УСТАНОВИЛ: Ульяникова Ю.Г., Дон Е.Г., Иванов Р.Е., Захаркина Т.К. обратились в суд с иском к ТСЖ «Луч» о признании недействительными пунктов №№ 4,5,6,7,9,10,12,14,15 решения общего собрания членов Товарищества собственников жилья «Луч», проводимого в период с 31.10.2020 по 15.11.2020 в
УСТАНОВИЛ: ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя составе организованной группы, незаконно осуществили банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере в г. Омске при следующих обстоятельствах.
у с т а н о в и л : Белов В.И. подозревается в совершении незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с
УСТАНОВИЛ: в период с дата по дата, на территории <адрес>, действуя умышлено, из корыстных побуждений, Крикун А.В., Прибылев М.В. и Семикин А.В. осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое
У С Т А Н О В И Л: Коростелев А.П. и Швецова Н.А. в составе организованной группы, совместно с ФИО17, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и ****** постановлен приговор по п. «а», п. «б» ч.2 ст.172,
УСТАНОВИЛ: Баталов Ф.Н. совершил преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах. Так, ООО «Ижпроммаш создано <дата> на основании учредительного договора между Свидетель №6 и Свидетель №7 и зарегистрировано при создании в Межрайонной инспекции Федеральной
У С Т А Н О В И Л : По приговору Ленинского районного суда г.Курска от 07 февраля 2020 года Максимов Н.В., Гончаров Д.В., Цибульский И.Н. и Зубарев А.В. признаны виновными и осуждены:
УСТАНОВИЛА: Прокурор г. Оренбурга обратился в суд в интересах Российской Федерации, указав, что приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга от ДД.ММ.ГГГГ Мидюк О.Н. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 292, ч 1 ст. 292
УСТАНОВИЛ: ФИО2 совершил преступление-неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования распоряжения о переводе денежных средств, предназначенного для неправомерного осуществления перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.
у с т а н о в и л: Галкина Ольга Викторовна, действуя в организованной группе, осуществила банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере,
установил: подсудимые Нефедов Ю.А., Савасова О.В., Штырков А.А., Тарзанова Н.С. совершили умышленное преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.
установил: Торопыгина С.Н., Кекишева А.Ф., Гафиятуллина О.А. обратились в суд с иском к Союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Архангельской области» (далее также – Федерация профсоюзов Архангельской области, ФПАО) об оспаривании постановлений Совета ФПАО от 12.10.2020 № 12-10, 12-11.
установил: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЛимонов И.В., являясь директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного и находящегося по <адрес>, принял решение о транзитном перечислении денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»
УСТАНОВИЛ: Абусуев У.А. осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
У С Т А Н О В И Л: А.Д. Рахимова и Р.Ю. Миронов, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с 01 июня 2016 года по 30 марта 2018 года осуществляли незаконную банковскую деятельность и извлекли при этом доход на общую сумму 8377688, 08 рублей, при следующих обстоятельствах.
УСТАНОВИЛ: В суд обратился ДНП «Агро-клуб Усадьба» в суд с иском к Косивцова Л.А. о взыскании задолженности, указывая на следующее. Косивцова Л.А., является собственником земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600015:2985 площадью 1029 кв.м. разрешенный вид использования садовые, дачные,
установила: Заместитель прокурора Ярославской области Кукин А.А. обратился в суд с иском к Бритвичу М.Н., просил взыскать с ответчика в доход Российской Федерации денежные средства в размере 9 882 000 руб., 20 345 евро, 4 221 доллар США.
УСТАНОВИЛ: Макаров В.С., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации на основании решения учредителя № о назначении на должность директора Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>, деятельностью, которой является предоставление услуг в области
у с т а н о в и л а: приговором Ломоносовского районного суда Ленинградской области Кроер З.В. и Волкова О.Ю. признаны виновными и осуждены за совершение получения лично взятки в виде денег, являясь должностным лицом, за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, группой лиц по
УСТАНОВИЛ: Макарова Н.М. совершила осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.
у с т а н о в и л а: заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд с исковым заявлением к Маркелову Л.И., Маркеловой Т.И., Шилову А.Ю., ООО «Июнь 2006», ООО «Кардинал», ООО «Воскресенский парк», АО «Памашъяльский каменный
УСТАНОВИЛА: Согласно приговору Желдаков С.В. признан виновным и осужден за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а также за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших
